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乐都一男子用POS机虚假交易被捕

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乐都一男子用POS机虚假交易被捕

发布人:卡卡联盟     发布时间:2020-01-09     点击量:372

乐都一男子利用经营POS机专卖店之便,帮他人代还信用卡欠款,进行虚假交易消费,以收取手续费的名义非法牟利。经乐都区公安局办案民警连续奋战,成功破获李某清非法经营案,利用POS机虚假交易的李某清被公安机关抓获。

2018年10月,中国人民银行乐都支行报警称,客户张某霞名下的POS机交易异常,有涉嫌为他人套现提供帮助的可疑,请求公安机关处理。

接到报警后,乐都区公安局经侦大队民警多次会同各大银行乐都支行工作人员召开联席分析会议,并利用一年时间调取银行大量交易信息,走访上百名有关人员调查取证。

经查,犯罪嫌疑人李某清系张某霞的丈夫,在乐都城区经营POS机专卖店。2018年3月,在看到许多“月光族”刷信用卡透支消费后,到期没有钱还信用卡透支的欠款,李某清就产生了利用销售终端POS机代人还信用卡欠款,收取手续费牟利的念头。于是,通过各种关系发展“月光族”持卡客户,为客户代还信用卡透支欠款。李某清用这些客户的信用卡在POS机上进行虚假交易消费,套取现金,再为客户还信用卡上的透支欠款,每次收取高额手续费,非法为他人代还信用卡欠款6777笔,虚假交易流水额达4381余万元人民币。

2019年12月底,犯罪嫌疑人李某清因涉嫌非法经营案被依法移送乐都区人民检察院审查起诉。


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